В Запорізькій області припинено діяльність міжрегіонального центру мінімізації податків із обігом 240 мільйонів гривень

В Запорізькій області припинено діяльність міжрегіонального центру мінімізації податків із обігом 240 мільйонів гривень, Наталья Лякишева

Співробітники оперативного підрозділу податкової міліції Запорізької області спільно зі слідчим підрозділом податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури ліквідовано центр мінімізації платежів до бюджету міжрегіонального характеру, через який протягом 2019-2020 років проконвертовано близько 240 мільйонів гривень.

В рамках розслідування кримінального провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Запорізької, Дніпропетровської, Київської областей та м. Києва незаконні послуги щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти створили низку суб’єктів господарювання, зареєстрованих на підконтрольних осіб, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти нібито за отримані послуги або реалізовані товари. Надалі кошти переводились у готівку за допомогою чекових книжок та повертались вигодонабувачам за винагороду у розмірі близько 10-12 відсотків.

Окрім того, фігуранти використовували схему "зустрічних потоків" для легалізації готівки, незаконно накопиченої підприємствами в процесі господарської діяльності. 

В рамках кримінального провадження проведено обшуки, в результаті яких вилучено фінансово-господарські документи фіктивних суб’єктів господарювання, а також три ноутбуки, які містять інформацію щодо діяльності центру мінімізації, чорнові записи та 100 печаток суб’єктів господарювання.

Слідство триває.

центр мінімізації податків
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
14 просмотров в октябре
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
В Запорожье, кроме сложной экологической ситуации, остаются высокими показатели заболеваемости аллергологической патологией среди населения. Она обусловлена ​​в 70-80% вредным воздействием пыльцы карантинных растений, в том числе амброзией. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, районные администрации Запорожского городского совета в системе публичных закупок «Prozorro» в 2020 году провели закупку услуг по ликвидации карантинных расте...
Культура
Праздник кельтов - вечер накануне Дня всех святых или Хэллоуин - запорожцы празднуют с каждым годом все более страстно. Кафе и магазины города активно украшают залы и входы в стиле "страшных историй", создают фотозоны. На каждом шагу продаются атрибуты праздника - тыквы, костюмы, жуткие маски и прочее.  Запорожцы все чаще готовят в этот день тематические блюда на детские праздники и покупают костюмы для детей. Как передает телеканал "Z", наряд на Хэллоуин...
Общество
Как рассказали запорожцы, сейчас цветут плодовые деревья (яблоня, вишня), а также колосится трава, которая, как правило, цветет весной и каштаны. В частности, в одной из соцсетей правого берега местная жительница опубликовала фото сон-травы, которую мы все наблюдаем обычно в степи в мае-июне.      Ученые отмечают, что подобные аномалии, как правило, связаны с повышением температуры воздуха на конкретной территории.  Сон-трава - это растение, которые было з...
Происшествия
В самом центре Киева на Крещатике произошло ужасающее ДТП. Водитель Рендж Ровера свернул в неположенном месте и врезался в автомобиль. После этого развернулся и помчался по пешеходной части Майдана, сбивая гуляющих по площади людей. Некоторым удалось увернуться от джипа, однако пострадавшие все же есть. На этом происшествие не закончилось. Рендж Ровер снес рекламный стенд и повредил еще 2 автомобиля. По предварительным данным, алкогольного опьянения у води...
Культура
Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації просить розмістити на вебпорталах та соціальних сторінках інформацію, довести до відома зацікавлених. Український центр культурних досліджень розпочав проєкт «Гастроспадщина України». В рамках проєкту буде створено першу українську енциклопедією «Українська гастроспадщина: традиції гостинності та культура приготування страв». Можливість взяти участь у про...
Культура
"Прибой" перевел на круглогодичную работу и один из своих ресторанов.   Здесь всегда свежая еда и разнообразное меню, включающее и местные морепродукты.   «В нашем ресторане красиво и уютно. Для вас готовят лучшие повара и обслуживают приветливые официанты. В чем плюс: у нас не только отдельные блюда, но и комплексные завтраки, всевозможная рыба. В обед горячие первые блюда», - рассказали на «Прибое». В ресторанном зале можно посмотреть спортивные соревнов...
Происшествия
Вчера вечером, в Бердянске, случайные прохожие передали правоохранителям маленького мальчика, на ребенке были только трусики , он разгуливал один без присмотра взрослых по ул. Левитана. У малыша пытались узнать имя и место проживания, но ребенок на вопросы не реагировал. Полицейские  определили ребенка в городскую больницу и начали поиски родителей мальчика. На следующий день маму малыша нашли. Женщина объяснила происшедшее так: ей необходимо было отлучить...
Общество
Во время проведения местных выборов-2020 в Коларовской ОТГ были зафиксированы нарушения избирательного законодательства. На участке 230504 «голосовали» люди, которые в день выборов находились за пределами Украины. Кандидат в депутаты Педан В.О. написал жалобу в Коларовскую ТИК, зафиксировав факт фальсификации. В связи с правонарушением также было подано заявление в полицию. Инцидент получил огласку в СМИ. Возможно, Коларовскую ОТГ ждут перевыборы. Напомним...
Культура
З 26 жовтня Приморська громада знаходиться в «помаранчевій» зоні, через це, згідно з розпорядженням Приморського міського голови №254/3 від 27.10.2020  «Про запровадження протиепідемічних заходів на території Приморської міської ОТГ», до 31 грудня 2020 року на території Приморської громади заборонено проведення  масових громадських заходів. Тому, КЗ «Приморська централізована клубна система» починає роботу в онлайн режимі. Через тиждень, 9 листопада робітн...