• Головна
  • В Запорожской области ликвидировали центр по отмыванию государственных денег
12:08, 24 грудня 2020 р.

В Запорожской области ликвидировали центр по отмыванию государственных денег

В Запорожской области ликвидировали центр по отмыванию государственных денег

На днях, в Запорожской области ликвидировали подпольный "центр минимизации платежей в бюджет". Услугами центра воспользовалось более 20 компаний из Запорожской, Днепропетровской,Киева и Киевской областей.

Работа центра заключалась в том, что бы обслуживать и принимать платежи  заказчиков за фиктивные товары и услуги. А потом на сумму полученных платежей предоставлять документы якобы подтверждающих правдивость полученного товара или оказанной услуги, и беря за это % по договоренности, центр обналичивал средства и передавая остаток заказчику.

Этой схемой в большинстве своем пользовались предприятия получающие финансирование из государственного бюджета под реализацию государственных программ по строительству, капитальному ремонту дорог и прочее.

Центр  работал два года "прокрутив" через  расчетные счета более 240 млн грн.

На сегодняшний день все махинации центра до конца не раскрыты по этому делу ведется следствие.

Информирует www.mv.org.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#центр по отмыванию #отмывание государственных денег #обналичивание через центр
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...