Кого викрили у справі «Карфаген» . Генерали СБУ, керівники Нацполіції та кримінальні авторитети

Як ми вже повідомляли, НАБУ і САП оприлюднили 54-хвилинне відео з матеріалами розслідування злочинної організації, яка, за версією слідства, діяла під прикриттям високопосадовців правоохоронних органів. У записах — листування, розмови фігурантів, домовленості про щомісячні хабарі, плани впливу на державні рішення, погрози журналістам, а також деталі підготовки нападів і викрадень.

За даними антикорупційних органів, до організації входили щонайменше 12 осіб, серед яких — представники СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора,міністри та кримінального середовища.

Відео «Операція “Карфаген”: продовження» складається з восьми частин і розкриває, як, за версією слідства, була побудована система незаконного бізнесу та його захисту.

Хто фігурує у матеріалах справи

Організатором угруповання НАБУ і САП називають чоловіка з прізвиськом «Кримінал». У відео зазначають, що він раніше був тричі засуджений — за розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом і хуліганство. 

Родом із Житомирської області, підтримував зв’язки з правоохоронцями ще з часів. За версією слідства, саме він налагоджував контакти з правоохоронцями та забезпечував невтручання в діяльність незаконного бізнесу. Раніше він уже фігурував у розслідуванні НАБУ щодо вимагання мільйона доларів за сприяння в уникненні екстрадиції.

Ще один ключовий фігурант — «Мексиканець», якого у відео називають засновником і керівником транснаціонального наркоугруповання «Хімпром».

За інформацією антикорупційних органів, втік з росії, де є у розшуку, після початку повномасштабного вторгнення розбудовував наркобізнес в Україні та за кордоном. Щоб мати прикриття від правоохоронців, залучив «Кримінала». Раніше він уже потрапляв у поле зору НАБУ через вимагання мільйона доларів за допомогу в уникненні екстрадиції.

Серед правоохоронців у матеріалах фігурують «Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, «Консультант» — поліцейський, відповідальний за безпеку та окремі напрями діяльності, і «Акім» — високопосадовець СБУ у званні генерал-майора.

«Пашу» та «Боксера» слідство називає виконавцями силових доручень.

52 колцентри та 7 тисяч доларів щомісяця за прикриття

Окремий блок відео присвячений мережі шахрайських колцентрів. За даними НАБУ і САП, до осені 2025 року «Мексиканець» уже контролював офіси, які ошукували громадян України та інших держав. «Кримінал», як стверджує слідство, мав забезпечити домовленості з представниками СБУ, поліції та прокуратури.

У відео йдеться щонайменше про 52 колцентри, у яких працювали близько 2700 людей. За безперешкодну роботу одного офісу щомісяця платили 7 тисяч доларів. На початку місяця правоохоронцям передавали адреси та ідентифікатори колцентрів, а до п’ятого числа кошти надходили у криптовалюті на визначений гаманець.

Адреси тих офісів, які сплачували за прикриття, вносили до централізованого переліку. Це, за версією слідства, мало запобігти самостійним діям місцевих правоохоронців щодо таких колцентрів.

У записах також показано листування про погодження роботи офісів у Києві та Львові, передачу реквізитів і підтвердження платежів. Окремо йдеться про домовленості через контакти в Офісі генерального прокурора.

В одному з епізодів фігуранти намагалися домогтися повернення обладнання, вилученого під час обшуку колцентру. У листуванні обговорювали залучення слідчих, прокурорів і суду, а також можливу оплату потрібного рішення. "Лиситування між "Криміналом" і "Прайсом". Обійшлося все в 47 тис. дол. ДСР (Департамент стратегічних розслідувань), поліція, прокуратура - 30, суддям - 10 і "вам" - 7.

Наприкінці липня 2026 року, після посилення уваги до проблеми шахрайських колцентрів, учасники організації, за даними НАБУ, отримали попередження від контактів у правоохоронних органах. Їм радили призупинити роботу, перемістити обладнання, змінити адреси та видалити листування.

U420: плани підкупу та погрози журналістам

Ще один великий блок розслідування стосується мережі магазинів U420. За версією НАБУ і САП, бізнес належав «Мексиканцю», а «Кримінал» мав у ньому частку та отримував відсоток від обороту.

Учасники обговорювали можливі зміни до переліку заборонених речовин, які могли вплинути на продаж продукції. У записах ідеться про пошук контактів серед посадовців, здатних впливати на відповідні рішення, зокрема в Міністерстві внутрішніх справ і Міністерстві охорони здоров’я. Називають ініціалами якихось міністрів.

Фігуранти також обговорювали різні варіанти отримання захисту для бізнесу, зокрема передачу частки в компанії та значні щомісячні виплати. Водночас НАБУ наголошує: план підкупу посадовців не був реалізований. На ситуацію, зокрема, вплинула підготовка журналістського розслідування Bihus.Info.

Оприлюднені записи містять розмови про спроби домовитися з журналістами, пропозиції грошей і погрози фізичною розправою. Зокрема, учасники обговорювали можливість організувати напад, підпал або облити людину кислотою. Обговорюються наміри облити Дениса Бігуса, головного редактора Bihus.Info, кислотою або завдати йому каліцтво молотком чи навіть убити - за журналістське розслідування про наркобізнес. В одній із розмов пролунало запитання, що матиме менший суспільний резонанс — молотки чи кислота.

У матеріалах також згадуються медіа «Про Київ» та громадські організації та активісти. Слідство стверджує, що фігуранти розглядали різні способи тиску на них, зокрема через посередників, гроші та зв’язки у правоохоронних органах. 

Також фігуранти розглядали варіант розробки і ухвалення законопроєктів, які легалізовувати марихуану в Україні. На плівках згадується "Арах", з яким "Криміналу" мали організувати зустріч.

Підроблені євро та виробництво контрафактних цигарок

За даними НАБУ і САП, у 2026 році учасники організації облаштували прихований цех для виготовлення підроблених євро. Там використовували друкарське обладнання та засоби для імітації захисних елементів банкнот.

У листуванні обговорювали готовність обладнання, фінансування виробництва та якість зразків купюр номіналом від 5 до 500 євро. Їх порівнювали зі справжніми банкнотами, оцінюючи колір, чіткість зображення, фактуру та обрізання.

Основними учасниками цього напряму слідство називає «Кримінала», «Пашу» та поліцейського «Консультанта».

Серед інших напрямів незаконної діяльності організації НАБУ називає виробництво контрафактних цигарок.

Напади, викрадення та використання системи «Безпечне місто»

Окрему частину відео присвячено насильницьким злочинам. За версією слідства, учасники організації були причетні до замовних нападів, катувань, викрадень і вимагання грошей. Для підготовки злочинів вони могли використовувати службові бази даних, матеріали обшуків та доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто».

Один із детально описаних епізодів стосується нападу на чоловіка біля спортивного клубу в центрі Києва у липні 2026 року. За даними НАБУ, троє людей у масках і тактичному одязі чекали на потерпілого. Двоє утримували його, а третій завдав удару металевою трубою.

Слідство стверджує, що перед нападом учасники збирали інформацію про чоловіка, стежили за його автомобілем через камери відеоспостереження та обговорювали час, коли він залишатиме спортивний клуб. Після нападу «Консультант», за даними антикорупційних органів, повідомив про відсутність плану перехоплення та допоміг виконавцям виїхати з міста.

Інший епізод стосується викрадення бізнесмена, пов’язаного з вугільною галуззю. У матеріалах згадується утримання людини в підвалі та вимога 5 мільйонів доларів.

Також НАБУ повідомляє про силові злочини за кордоном, зокрема у Відні. Так, показано кадри, як «Паша» та «Боксера» вдерлись до якогось віденського офісу, звязали кількох працівників, а одного сильно побили, викорисовуючи молоток.    

Зв’язки у СБУ та мільйони у криптовалюті

У сьомій частині відео розкривають роль фігуранта з псевдонімом «Акім». За версією слідства, він допомагав «Криміналу» вирішувати питання у СБУ та Офісі генерального прокурора, передавав інформацію з баз даних, відомості про кримінальні провадження та сприяв у питаннях, пов’язаних із судами й арештом майна.

У листуванні також обговорювали кадрові призначення, контакти з керівництвом правоохоронних органів та можливість отримувати інформацію про обшуки. За даними НАБУ, «Акім» допоміг «Криміналу» потрапити до центрального офісу СБУ в липні 2026 року.

Окремо у відео показано рух коштів через криптовалютні гаманці. За інформацією слідства, на один із них у період із 16 жовтня 2025 року до 25 квітня 2026 року надійшло 3,75 мільйона USDT. НАБУ пов’язує ці перекази з оплатою за невтручання правоохоронців та усунення перешкод для незаконного бізнесу.

Спроби обмежити незалежність НАБУ і САП

Остання частина оприлюднених матеріалів стосується подій літа 2025 року. За версією слідства, учасники організації могли бути причетні до спроб позбавити НАБУ і САП незалежності, а також обговорювали можливе фальсифікування доказів в іншому кримінальному провадженні.

У записах також ідеться про контакти з представниками російської ФСБ та спроби перешкодити особі, яка нібито була готова надати свідчення антикорупційним органам. За даними НАБУ, «Кримінал» передав відповідне повідомлення «Акіму».

Досудове розслідування триває. Водночас СБУ підтвердила проведення обшуків у своїх співробітників і заявила про сприяння процесуальним діям. Також пресслужба СБУ повідомила. що очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в рамках операції «Карфаген».

У Національній поліції повідомили, що правоохоронців, щодо яких проводилися слідчі дії, відсторонили від виконання обов’язків на час службового розслідування.

Фігуранти

Центр протидії корупції назвав частину реальних імена ключових фігурантів з відео від НАБУ:

• «Мексиканець» – Єгор Буркін. Громадянин РФ, керівник наркокартелю «Хімпром», співпрацював із ФСБ;
• «Кримінал» – Андрій Осіпов. Тричі засуджений співорганізатор зі зв'язками в силових органах Житомирщини. Головний контакт між СБУ та Буркіним;
• «Акім» – Сергій Дука. Генерал-майор СБУ, перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ;
• «Прайс» – Володимир Ценов. Перший заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції;

• «Консультант» – Олександр Демʼянчук. Заступник начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області.

Також в інтернеті пишуть про ще одного фігуранта відео від НАБУ на прізвисько «Лисий», який також прикривав кримінальників. Начебто йдеться про бригадного генерала, колишного начальника кібер-департаменту (ДКІБ) СБУ Іллю Вітюка.

Хто такий генерал-майор СБУ Дука?

За даними ЦПК, Дука керував силовою частиною операції проти НАБУ і САП у липні 2025 року. Він прямо причетний до арешту детектива НАБУ Магамедрасулова за нібито "бізнес із рф". Тесть і теща Дуки мають паспорти рф, рахунки в російських банках. Вже під час вторгнення їздили до росії. Сімʼя володіє фермерським господарством "Едельвейс", яке з 2022 року зареєстроване в російських реєстрах. Дружина Дуки у 2024 році отримала в подарунок від матері (тещі Дуки) Audi Q8 (вартість від 60 тисяч доларів) і квартиру в Одесі (~100 квадратів, від 100 тисяч доларів).

25 лютого 2026 року президент Володимир Зеленський підвищив Дуку у званні до генерал-майора. За оцінкою ЦПК, це "виглядає як подяка від президента за атаку на НАБУ і САП".

На головному фото від ЦПК - троє високопосадовців СБУ, до яких НАБУ і САП прийшли з обшуками 4 листопада 2026 р.: генерал-майор перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука (ліворуч); бригадний генерал начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антон Кравчук (в центрі); перший заступник начальника управління “Д” департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Олександр Ковальчук (праворуч),  який мав зустрічі та розмови з Андрієм Осіповим. Йшлося про вимагання 1 млн доларів у громадянина рф Кузнєцова за те, щоб СБУ не екстрадувала його до росії.